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南京“贵金属”投资诈骗案告破 受害人领回两百多万被骗款

杏耀-杏耀娱乐-杏耀平台_杏耀平台登陆 时间:2019年12月03日 07:21

  目前,我国有几千家所谓的贵金属投资平台,而真正经主管部门批准、有经营资质的却是凤毛麟角,其他均是不合法平台,甚至涉嫌诈骗。6月12号,南京江宁警方和法院联合将追回的257.4万元人民币发还给38名受害人,这38名受害人来自全国各地,他们就是因为轻信了一家设立在南京的贵金属投资平台的虚假承诺,陆续投资,结果因平台突然关闭,被骗得血本无归。

  38名受害人被一家名为江苏信德华创贵金属投资平台卷走投资款近2年后,终于等来好消息。2015年6月初,不少受害人或在朋友引荐、或在投资电话的围追堵截下,开始在江苏信德华创贵金属投资平台上进行投资。一开始都是抱着试试看的态度,在小额投资获得一定的回报之后,大家开始陆续追加投资。结果在2015年6月28号这一天,平台运营还不到一个月,就突然关闭,投资人的投资款无处可寻。

  受害人张先生说,当初以为是天上掉馅饼的事儿,结果是个大陷阱。张先生先是投了几万块,有赔有赚,后来陆续投了20万,结果平台就突然关闭了。

  在接到多名受害人报警之后,南京江宁警方迅速展开调查,锁定了三名主要犯罪嫌疑人,并于2015年7月15号和7月17号两天将三人抓捕归案。经查,王某,苏某,柏某三人,自2015年4月起,预谋建立虚假网络交易平台进行诈骗,随后三人分工协作,使用虚假身份信息,在南京江宁区注册江苏信德华创贵金属有限公司,并以该公司名义在网上设立虚假交易平台,伪造相关行政机关文件,租赁办公地点,招聘业务人员,对外进行投资业务推广。在骗得一定的钱财后,三人迅速关闭交易平台,删除客户数据,卷款潜逃。

  南京江宁区人民法院刑庭法官刘耀东说,该案件是一个长期性的诈骗过程,在初始资金较少的情况下, 三名犯罪嫌疑人不惜自己贴钱进去伪造利息,另外他们也在网上招募了大量中介,以吸引更多的客户进行投资。

  法官提醒,切不可轻信所谓投资平台在网上所做的宣传推广。更不能因为尝了一点小甜头,就盲目追加投资。在本案中,嫌疑人还伪造了江苏省商务厅,杏耀平台官网和南京市发改委文件,号称是有贵金属和原油的投资资质的。实际上这种所谓的贵金属投资根本就不是江苏省商务厅的管辖范围之内。

  另外,江宁警方也提醒,目前我国有资质从事贵金属投资的平台少之又少,投资人投资前需慎之又慎。广大市民可以登录商务部网站,查询有资质的投资平台。

  网上出现了这么多的不合法投资平台,暴露了目前互联网金融管理上的不规范。希望有关管理部门能及时清理不合法的投、融资等平台,净化投资渠道,不要让诚信缺失,骗子得逞。另外,市民们在投资时一定要擦亮眼睛,最好选择正规的投资渠道。

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